MİTHAT YURDAKUL Ankara – Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için milletlerarası faaliyet gösteren Mali Hareket Misyon Gücü’ne ahenk kapsamında hazırlanan bildiride, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan öteki kişiler” diye tanımlandı.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen bireylerin iş alakası tesisi, üst düzeydeki vazifelinin onayıyla yapılabilecek. Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş ilgileri “sıkı gözetim” altında olacak.
Yabancılar da kapsamda
Nüfuz sahibi şahısların misyondan ayrılmaları halinde, vazifeden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl mühletle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu bireylerle gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde mühlet uzatılabilecek. Nüfuz sahibi şahısların, akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısları de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildirime uymayanlar, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.